Posts by date :

เรื่องของการคดียักยอกที่ต้องเร่งสืบสวน !!

Posted by admin on October 16, 2019 with Comments Closedas

การเกิดข้อสงสัยของคดียักยอกเงินที่เกิดขึ้น

ธนาคารดอยซ์แบงก์ไม่เปิดเผยการโอนเงินที่สงสัยว่ามีการโอนเงินกับ มากกว่าหนึ่งล้านคนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์บุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าประมาณห้าปีหลังจากผู้แจ้งเบาะแส

ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระแสเงินที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเดนมาร์กไปยังหน่วยงานข้อมูลการฟอกเงินของเยอรมนีและพนักงานอัยการของรัฐบุคคลดังกล่าวพร้อมท์ให้ผู้ตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก

อัยการกำลังสืบสวนว่าพนักงานหรือผู้บริหารของ ลงโทษการทำธุรกรรมหรือไม่และพวกเขาพยายามปกปิดพวกเขาในภายหลังหรือไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเวลาในการติดธงทำธุรกรรมกับทางการซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับรายงาน แต่กล่าวว่ามันยุติความสัมพันธ์กับ ในปี 2558 และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการควบคุมการฟอกเงิน

เมื่อถามถึงกรณีดังกล่าว กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่า“ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการสืบสวนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด”

“ เราได้เพิ่มจำนวนพนักงานในอาชญากรรมต่อต้านการเงินและพนักงานของเราเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตั้งแต่ปี 2558 เราลงทุนตั้งแต่ปี 2559 700 ล้านยูโรในการอัพเกรดฟังก์ชั่นการควบคุมที่สำคัญของเราที่นั่น ”

  • ตามข้อมูลจาก อัยการเยอรมันได้ไปเยี่ยมคู่หูในเอสโตเนียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบกระแสเงินที่ต้องสงสัยเพิ่มเติม
  • อัยการกำลังสืบสวนการโอนเงินจำนวน 1.1 ล้านชิ้นที่ ทำไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียและอดีตสหภาพโซเวียตในปี 2014 และ 2015
  • หากผู้ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของ หรือผู้บริหารลงโทษและปกปิดการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่น่าสงสัยนายธนาคารหรือกลุ่มเหล่านั้นอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาได้
  • นั่นจะทำให้เกิดการระเบิดอีกครั้งกับชื่อเสียงของ และความพ่ายแพ้ต่อแรงผลักดันของหัวหน้าผู้บริหาร เพื่อพลิกผันผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี

การหาข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น !!

เมื่อธนาคารหลักของเยอรมนีตั้งอยู่ที่วอลล์สตรีทดอยช์ได้พยายามหดตัวเพื่อกลับสู่การทำกำไรอย่างยั่งยืนและได้รับโทษหลายครั้งรวมถึงการปรับ 7.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 จากการขายสินเชื่อสหรัฐที่มีพิษก่อนเกิดปัญหาทางการเงิน

ตอนนี้ต้องเผชิญกับการสืบสวนหลายชุดรวมถึงการค้าขายที่หลอกลวงเพื่อย้ายรูเบิลหลายร้อยล้านรูออกจากรัสเซียเนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนพนักงานและนักการเมืองในประเทศเยอรมนี

เป็นหนึ่งในธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินใน อดีตรัฐดาวเทียมของสหภาพโซเวียตบนขอบของยุโรปซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็นเสาสำหรับเงินออกจากรัสเซียไปทางทิศตะวันตก

โฆษกของ กล่าวว่าการยุติความสัมพันธ์กับ ในปี 2558 หลังจากระบุว่า“ การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นจากลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง”แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าทำไม ไม่ได้รายงานการโอนเงินที่น่าสงสัยจนถึงต้นปีนี้

ของพรีเมี่ยม ราคาถูกสำหรับวันเกิด

Posted by admin on October 6, 2019 with Comments Closed

ของขวัญวันเกิดที่สวยหรูและโดดเด่นจะทำให้วันเกิดของคุณสดใสและร่าเริงอยู่เสมอ ของขวัญวันเกิดเป็นธีมสำหรับวันเกิด วันเกิดเป็นโอกาสพิเศษสำหรับทุกคนดังนั้นเขาปรารถนาที่จะทำให้มันน่าจดจำโดยการฉลองวันกับคนที่รัก หากคุณกำลังมองหาของขวัญวันเกิดที่ยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมสำหรับคนที่คุณรักไม่ต้องเสียเวลาและพิจารณาของพรีเมี่ยม ราคาถูกวันเกิด

เลือกของพรีเมี่ยม ราคาถูกสำหรับโอกาสพิเศษ

สำหรับโอกาสพิเศษนี้คุณจะต้องเลือกของขวัญที่ชวนให้หลงใหลได้ทันที คอลเลกชันของของขวัญวันเกิดนั้นงดงามและดึงดูดใจได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติของมัน ความคิดของขวัญเหล่านี้แตกต่างจากความคิดของขวัญทั่วไป ที่นี่คุณจะพบของขวัญที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกและความชอบของบุคคล ตัวอย่างเช่น การขับรถบัตรกำนัลประสบการณ์การขับขี่เป็นแนวคิดที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถยนต์ที่หรูหราและมีระดับ อย่างไรก็ตามหากมีค่าควรประเมินอายุของบุคคลที่เกิดก่อนที่จะนำเสนอของขวัญให้เขา ของขวัญจะถูกจัดหมวดหมู่ตามผู้ชายผู้หญิงและเด็ก ๆ ที่ร้านขายของพรีเมี่ยม ราคาถูก เพื่อให้คุณสามารถหาของขวัญในอุดมคติได้อย่างง่ายดาย

ของขวัญวันเกิดบางอย่างมีค่าและดีที่สุดในการฉลองวันที่ยากจะลืมเลือน หนังสือหนังสือพิมพ์วันเกิดเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนและยังสมบูรณ์แบบที่จะทำให้ผู้รับได้รับการชื่นชม ของขวัญวันเกิดที่เฉพาะเจาะจงนี้เป็นหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์ฉบับเก่าที่พิมพ์ในวันที่บุคคลนั้นเกิด ผู้รับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดหัวข้อข่าวในวันนั้น การเก็บถาวรมีอยู่ในโฟลเดอร์การนำเสนอกรอบและในกล่องของขวัญพรีเมียมที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับโอกาส ตลาดถูกน้ำท่วมด้วยความคิดของขวัญวันเกิดที่น่าตื่นตาตื่นใจและคุณสามารถพิจารณารายการของขวัญใด ๆ ตามที่ผู้รับรสชาติและความหลงใหล

ของขวัญพรีเมี่ยม ราคาถูก วันเกิดสามารถช่วยคุณในการแสดงความรู้สึกและเสน่หาในลักษณะที่ดีขึ้น คอลเลกชันของที่ระลึกนั้นมีความสำคัญยิ่ง คุณสามารถทำให้ของขวัญดูน่ารักและเป็นที่รักยิ่งขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ การกำหนดค่าส่วนบุคคลเป็นกรณีของตัวเลือกและมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด