เรื่องของการคดียักยอกที่ต้องเร่งสืบสวน !!

Posted by admin on October 16, 2019as

การเกิดข้อสงสัยของคดียักยอกเงินที่เกิดขึ้น

ธนาคารดอยซ์แบงก์ไม่เปิดเผยการโอนเงินที่สงสัยว่ามีการโอนเงินกับ มากกว่าหนึ่งล้านคนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์บุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าประมาณห้าปีหลังจากผู้แจ้งเบาะแส

ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระแสเงินที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเดนมาร์กไปยังหน่วยงานข้อมูลการฟอกเงินของเยอรมนีและพนักงานอัยการของรัฐบุคคลดังกล่าวพร้อมท์ให้ผู้ตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก

อัยการกำลังสืบสวนว่าพนักงานหรือผู้บริหารของ ลงโทษการทำธุรกรรมหรือไม่และพวกเขาพยายามปกปิดพวกเขาในภายหลังหรือไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเวลาในการติดธงทำธุรกรรมกับทางการซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับรายงาน แต่กล่าวว่ามันยุติความสัมพันธ์กับ ในปี 2558 และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการควบคุมการฟอกเงิน

เมื่อถามถึงกรณีดังกล่าว กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่า“ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการสืบสวนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด”

“ เราได้เพิ่มจำนวนพนักงานในอาชญากรรมต่อต้านการเงินและพนักงานของเราเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตั้งแต่ปี 2558 เราลงทุนตั้งแต่ปี 2559 700 ล้านยูโรในการอัพเกรดฟังก์ชั่นการควบคุมที่สำคัญของเราที่นั่น ”

  • ตามข้อมูลจาก อัยการเยอรมันได้ไปเยี่ยมคู่หูในเอสโตเนียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบกระแสเงินที่ต้องสงสัยเพิ่มเติม
  • อัยการกำลังสืบสวนการโอนเงินจำนวน 1.1 ล้านชิ้นที่ ทำไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียและอดีตสหภาพโซเวียตในปี 2014 และ 2015
  • หากผู้ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของ หรือผู้บริหารลงโทษและปกปิดการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่น่าสงสัยนายธนาคารหรือกลุ่มเหล่านั้นอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาได้
  • นั่นจะทำให้เกิดการระเบิดอีกครั้งกับชื่อเสียงของ และความพ่ายแพ้ต่อแรงผลักดันของหัวหน้าผู้บริหาร เพื่อพลิกผันผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี

การหาข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น !!

เมื่อธนาคารหลักของเยอรมนีตั้งอยู่ที่วอลล์สตรีทดอยช์ได้พยายามหดตัวเพื่อกลับสู่การทำกำไรอย่างยั่งยืนและได้รับโทษหลายครั้งรวมถึงการปรับ 7.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 จากการขายสินเชื่อสหรัฐที่มีพิษก่อนเกิดปัญหาทางการเงิน

ตอนนี้ต้องเผชิญกับการสืบสวนหลายชุดรวมถึงการค้าขายที่หลอกลวงเพื่อย้ายรูเบิลหลายร้อยล้านรูออกจากรัสเซียเนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนพนักงานและนักการเมืองในประเทศเยอรมนี

เป็นหนึ่งในธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินใน อดีตรัฐดาวเทียมของสหภาพโซเวียตบนขอบของยุโรปซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็นเสาสำหรับเงินออกจากรัสเซียไปทางทิศตะวันตก

โฆษกของ กล่าวว่าการยุติความสัมพันธ์กับ ในปี 2558 หลังจากระบุว่า“ การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นจากลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง”แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าทำไม ไม่ได้รายงานการโอนเงินที่น่าสงสัยจนถึงต้นปีนี้